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“幣圈余額寶”傳銷案告破 涉案金額逾400億元!
  hodor 2020-08-03 14:18:05 27903
公安部日前發布消息表示,公安機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉案金額逾400億元!

【友財網外匯資訊】-目前,區塊鏈技術火熱,但也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的犯罪分子找到了新噱頭。他們往往利用大眾不熟悉區塊鏈、但聽說過比特幣等數字貨幣“造富神話”的心理,承諾低投入、高收益,發展下線,不明真相者很容易上當受騙。


“幣圈余額寶”傳銷案告破 涉案金額逾400億元!


公安部日前發布消息表示,公安機關破獲了首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案,涉案金額逾400億元!


消息稱,這是一個盤踞在境內外的特大跨國網絡傳銷組織,涉及參與人員200余萬人,層級關系復雜,竟然多達3000余層。


這家被查的機構名稱叫做“PlusToken平臺”,自稱是“幣圈余額寶”,打著“全球第一款區塊鏈應用”的幌子,曾于2018年、2019年期間,對外宣布提供“數字貨幣增值服務”。


事實證明,這就是一個蹭“區塊鏈”“數字貨幣”熱點的徹頭徹尾的傳銷團伙。


根據公安部網站發布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序,開始從事互聯網傳銷犯罪。


該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介,打著提供數字貨幣增值服務的幌子,承諾高額返利,吸引廣大群眾參與。


他們內部分工明確:平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。


不管表面上是多么“先進”,具體參與形式十足是典型的傳銷拉人頭“金字塔”結構。


根據公安部通報,參與這個平臺的人員要通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后,才可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus幣”,并按照加入順序形成上下線和層級關系。


平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,并按等級高低發放相應數量的“Plus幣”作為獎勵和返利。


為吸引更多人員參與,該犯罪團伙還利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容,雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景,通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢,甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。


現在,在其一些推廣營銷公眾號上,仍然能看到當初粉飾門面的“戰績”。例如,“參加區塊鏈峰會”“獲得年度區塊鏈影響力品牌”“會見了全球區塊鏈技術專家”等。


在“高大上”的包裝下,該平臺存續期間共發展會員200余萬人,層級關系多達3000余層,累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個,涉案金額達400余億元,其中大部分數字貨幣被用于發放會員“拉人頭”獎勵,還有部分被變現用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。


2019年6月,在公安部協調組織下,該案件的專案組民警分赴柬埔寨、越南、馬來西亞等地,積極配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月,公安部部署全國公安機關發起集群戰役,將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲,徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。


PlusToken宣傳資料顯示,PlusToken號稱為全球第一款區塊鏈生態應用,系集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統,力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。


宣傳資料稱,PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家,包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等,涉及人員300萬人,吸納資金超過20億。


公安部介紹,PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣,并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。


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