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透明的比特幣賬本是一把雙刃劍
  hodor 2020-03-19 11:18:22 441
據外媒今日消息,spectrecoin的項目經理Mandica認為“比特幣是一種監控工具;它是一種用于監控的貨幣?!?/div>

【友財網外匯資訊】-據外媒今日消息,spectrecoin的項目經理Mandica認為“比特幣是一種監控工具;它是一種用于監控的貨幣?!?/p>


透明的比特幣賬本是一把雙刃劍


然而,Bitrefill的首席信息官John Carvalho評論道,這種特性也是比特幣的優勢所在:


人們說比特幣讓監控變得更容易。我認為,底層的比特幣區塊鏈最好是透明的,不具有隱私屬性,人們可以在第二層網絡上尋求更好的可替代性和隱私性,并脫離底層的區塊鏈系統。


從技術方面來看,從第二層閃電網絡和側鏈Liquid的實現,再到CoinJoin交易,比特幣開發人員在將交易隱私方面做出了重大努力。然而在有些時候,比特幣缺乏完整的隱私保護卻幫了人們大忙。 


美國執法機構在2019年10月起訴一名23歲的韓國公民,并搗毀了“Welcome To Video”網站。據司法部表示,觀看該網站的視頻需要進行比特幣支付。美國司法部進一步透露,數十名被虐待的未成年受害者后來獲救。


特別探員通過“對比特幣的交易進行追蹤”,能夠確定暗網服務器的位置,識別網站的管理員,并最終追蹤網站服務器在韓國的具體位置。而著名的區塊鏈分析公司Chainalysis也曾協助調查人員分析該網站的加密貨幣交易,最終促成了此次逮捕行動。


最近,哥倫比亞特區的聯邦大陪審團起訴了32歲的荷蘭人Michael Rahim Mohammed,它的罪名是他運營了非法網站“Dark Scandle”。通過區塊鏈分析,執法部門追蹤了該網站比特幣和以太坊的付款情況,發現并搗毀了這個網站。


一名25歲的前微軟員工因前后共騙取微軟1000萬美元,被西雅圖地區法院判定犯有18項聯邦重罪。被告使用其他員工的賬戶和密碼來盜用數字貨幣。這名烏克蘭公民使用了一種比特幣混合服務,試圖掩蓋能夠追蹤欺詐和網絡銷售的證據。 

    

    任何事物都有兩面性


金融隱私和個人自由是兩個非常重要的因素。雖然傳統的金融機構、公司和支付提供商為我們的生活提供了便利,但是,它們卻保留了我們之前交易的完整歷史,同時還具備審查支付的能力。


最著名的案例涉及美國銀行、貝寶、萬事達信用卡和Visa公司,這些公司都限制用戶向維基解密網站付款。今年4月,在維基解密的聯合創始人朱利安·阿桑奇被捕后,大量資金開始向維基解密最初的比特幣地址進行捐款,這突顯了中心化金融實體的風險,以及它們在一個全數字化的法幣經濟中所擁有的權力。


但是,我們也要考慮到事物的兩面性。雖然上述案例的確突顯了比特幣缺乏隱私的好處,但是同時它也表明,比特幣交易可能并非完全不受監控。正如Spectrecoin的項目經理所說,比特幣是監控貨幣的說法是有道理的。區塊鏈取證業務和比特幣混合器在過去幾年的增長似乎確實支持了這一觀點。


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